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证券代码：600539      证券简称：狮头股份       公告编号：临 2018-015

太原狮头水泥股份有限公司

第七届监事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2018年1月25日在公司召开了2018年第二次临时会议。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年1月19日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议监事1人，其中，监事会主席邹淑媛女士、职工监事傅叶红女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。

监事会认为，公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司使用不超过人民币 2.3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                             太原狮头水泥股份有限公司

                            监 事 会

                           2018年1月26日