位置:太原狮头水泥股份有限公司 >> 投资者关系 >> 公告 >> 浏览文章公告

临 2018-050 太原狮头水泥股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

发布时间:2018年06月26日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临 2018-050
太原狮头水泥股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会于2018年4月20日在公司召开了第六次会议。本次会议以现场方式召开,会议通知于2018年4月10日以书面形式送达,会议应出席监事3人,实际出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集,与会监事一致审议通过了如下议案:
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2017年年度报告》全文及摘要。
监事会认为:董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2017年度
内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
五、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意对会计政策进行变更。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为:公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和全体股东的利益,一致同意公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
七、审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。
根据本公司与关联方签署的相关协议,各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和全体股东的利益,一致同意本议案。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,表决通过。
关联监事傅叶红女士对本项议案回避了表决。
八、审议通过了《公司关于计提商誉减值准备的议案》。
我们认为:公司在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
监 事 会
2018年4月24日